Обменники служили инструментом «конвертации криптоактивов, полученных в результате преступной деятельности, в традиционные денежные средства», объявило МВД. Организаторы маркетплейса применяли технологические решения, обеспечивающие анонимность пользователей, утверждает полиция и сообщает, что смогла получить данные о примерно 185 000 операциях по обмену криптовалюты.
В офисах обменников прошли обыски, силовики изъяли компьютерную технику, документы, деньги, криптовалюту, а также записи и «другие предметы, имеющие значение для следствия».
МВД утверждает, что полицейские готовили операцию больше года: начиная с прошлого августа были задержаны пять подозреваемых, которых следствие считает модераторами даркнет‑форума. Им предъявлены обвинения по статье об организации преступного сообщества, все фигуранты находятся под арестом, им грозит до 20 лет тюрьмы. Руководители схемы и другие участники пока в розыске.
На днях в Москве правоохранители ликвидировали криптообменник и задержали пятерых его сотрудников. Поводом стала жалоба 73‑летней пенсионерки, которая сообщила полиции, что у нее обманом забрали большую сумму денег.
В начале августа Федеральная служба безопасности РФ сообщила о задержании в бизнес‑центре «Москва‑Сити» около 20 сотрудников криптообменников, подозреваемых в помощи мошенникам. Силовики утверждали, что закрыли девять криптообменников — «пресекли деятельность каналов вывода денег за рубеж с использованием криптовалюты». По версии ФСБ, через эти площадки украинские кол‑центры отмывали деньги, украденные у россиян.
