Согласно судебным документам, ведущая канадская криптовалютная биржа QuadrigaCX должна своим клиентам 250 млн канадских долларов или $190 млн, однако получить доступ к большей части средств пока не представляется возможным.
Вдова основателя QuadrigaCX Джеральда Коттена (Gerald Cotten) Дженнифер Робертсон (Jennifer Robertson) дала показания под присягой, согласно которым компания должна клиентам 250 млн канадских долларов (CAD) (~190 млн долларов США) в криптовалюте и фиате. Недавно на сайте биржи было опубликовано сообщение, в котором говорилось, что руководители площадки обратились в суд за защитой от требований кредиторов.
Согласно судебным документам на 31 января текущего года на балансах 115 000 пользователей биржи находилось в общей сумме 70 млн CAD в фиате и около 180 млн CAD в криптовалютах. На кошельках биржи хранится примерно 26 500 BTC ($92,3 млн), 430 000 ETH ($46 млн), 11 000 BCH ($1.3 млн), около 200 000 LTC ($6.5 млн), 11 000 BSV ($707 000) и 35 000 BTG ($352 000).
На текущий момент не сообщается, какие из этих средств находятся на холодном хранении, а какие - на горячих кошельках. Робертсон лишь отметила, что лишь «минимальная» часть криптовалют переводилась на горячее хранение.
«Как правило, Коттен основную часть криптовалют переводил на холодные кошельки, чтобы максимально обезопасить средства от мошенников, - заявила жена умершего владельца биржи. - Он сам управлял всеми вопросами, связанные с финансами».
Другим членам команды получить доступ к холодным кошелькам не удалось. Есть вероятность того, что какие-то из них находятся на сторонних площадках, однако официального подтверждения этому нет.
Сам основатель QuadrigaCX, предположительно, скончался от болезни Крона в Индии в начале декабря прошлого года. Представители биржи сообщили о трагедии лишь в этом месяце. В судебном процессе прилагается свидетельство о смерти Коттена. Робертсон сообщает, что криптовалютные резервы биржи на данный момент недоступны и, возможно, часть из них утрачена навсегда. У неё есть ноутбук создателя биржи, однако ни ей, ни специалистам извлечь зашифрованную информацию пока не удается.
В судебных документах также говорится, что доступ к фиатным активам сильно ограничен. В основном это связано с разбирательством с Canadian Imperial Bank of Commerce, которое уже закончилось.
Процессинговый сервис Billerfy сообщил, что у него не получается найти нового банковского партнера, в связи с чем нет возможности перевести деньги бирже и, соответственно, её клиентам. На счетах Billerfy на данный момент удерживает 30 млн CAD, а 565 000 CAD находятся во владении трех других процессинговых сервисов.
Бирже также должен пятый процессинговый сервис WB21. Задолженность составляет 9 млн CAD и $2.4 млн, но представители сервиса ограничили любое общение с Quadriga и отказываются отдать деньги. PR-менеджер WB21 Ральф Мюллер отправил электронное письмо, в котором сообщил:
«WB21 не подтверждает корректность указанных цифр. Из-за сложившейся ситуации вокруг Quadriga мы вынуждены ограничить доступ к активам на время расследования. Мы не имеем права предоставлять какую-либо информацию о счетах наших клиентов из-за обязательств, связанных с конфиденциальностью».
Стоит отметить, что WB21 US Inc и WB21 NA Inc преследуются (SEC) по обвинениям в мошенничестве, которое не связано с делом Quadriga.
Робертсон также сообщила, что некоторые клиенты площадки вносили деньги уже после смерти Коттена и эти средства были приняты компанией. Большинство заявок обрабатывалось автоматически, однако как минимум одна транзакция была осуществлена вручную.
Документ заканчивается прошением Quadriga освободить биржу от других исков, которые могут быть оформлены против неё, чтобы иметь возможность найти доступную криптовалюту и обсудить ряд вопросов с банками. В противном случае многие клиенты могут понести дополнительные убытки.
Жалобы от клиентов площадки, связанные с выводом средств, поступали на протяжении последних нескольких месяцев. Опасения укрепились после того, как на этой неделе биржа была закрыта на обслуживание, но так и не восстановила работу. Робертсон сообщает, что новые руководители приняли решение «временно» остановить работу платформы 26 января. Однако доступ к площадке был закрыт только утром 28 января.
Для возмещения средств клиентам руководство компании рассматривает возможность продажи своей торговой платформы. В документах утверждается, что уже есть несколько заинтересованных покупателей, однако их имена не разглашаются. По словам Робертсон, торговая платформа может обладать большой ценностью, однако если бирже придется участвовать в судебных разбирательствах, то цена может быть существенно занижена.
Quadriga рассчитывает на то, что суд назначит на 5 февраля слушание, в рамках которого будет принято решение освободить биржу от дальнейшего преследования, и выберет фирму Ernst & Young, которая будет контролировать её операционную деятельность в ближайшее время.
