Согласно жалобе CFTC, пастор Франсье Обандо Пинильо (Francier Obando Pinillo) возглавлял испаноязычную церковь в Паско, штат Вашингтон. В период с ноября 2021 года по декабрь 2023 года Пинильо управлял торговой платформой, гарантируя инвесторам, в том числе членам своей общины, получение большой прибыли за счет криптовалютной торговли.
Священнослужитель представлялся генеральным директором компаний Solanofi и Solano Partners, которые, по его словам, управляли «экосистемой Solano» для торговли криптовалютами. Помимо ежемесячной прибыли до 34,9%, клиентам предлагались услуги стейкинга через «Solanofi 2.0». За привлечение в криптовалютную пирамиду других участников, инвесторам был обещан реферальный бонус в 15%. Однако эти заявления были ложными, а в учетных записях клиентов отображались сфабрикованные выписки по счетам.
CFTC заявила, что на самом деле Пинильо не оказывал услуг по торговле криптовалютами и стейкингу, а вместо этого незаконно присваивал клиентские средства. Большинство жертв оказались инвесторами-новичками, ранее не совершавшими транзакции с цифровыми активами, а все «деловые переговоры» велись на испанском языке. CFTC потребовала конфискации денег у ответчика, возмещения ущерба пострадавшим и наложения на обвиняемого судебного запрета на торговлю активами.
«Ответчик общался с инвесторами исключительно на испанском языке, что позволяло ему злоупотреблять своим положением пастора и войти в доверие к людям», — заявила CFTC.
В начале года американские власти обвинили в криптовалютном мошенничестве еще одного пастора Эли Регаладо (Eli Regalado), основавшего проект INDXcoin. Он присвоил $1,3 млн, чтобы отремонтировать на эти деньги свой дом.
