Надзорные ведомства 25 штатов США, участвующие в урегулировании иска к криптокредитору Abra, согласились отказаться от денежного штрафа в размере $250 000 на каждую юрисдикцию, чтобы облегчить погашение общего долга компании перед своими клиентами. В свою очередь, компания Abra и ее основатель Уильям Баргид (William Barhydt) обязались в установленные сроки возвратить потребителям виртуальные активы на общую сумму до $82,1 млн.
Кроме того, Баргидт согласился с тем, что он не будет занимать управляющих должностей или участвовать в каком-либо ином качестве в бизнесе, связанном с переводом денег или оказанием денежных услуг, кроме как в качестве пассивного инвестора, в течение пяти лет.
«Финансовые регуляторы штатов серьезно относятся к своей роли по защите потребителей и предотвращению нелицензионной деятельности. Компании, которые не соблюдают законы штатов, будут безусловно привлечены к ответственности», — заявил председатель Конференции органов банковского надзора штатов (CSBS), и директор Департамента финансовых учреждений штата Вашингтон Чарли Кларк (Charlie Clark).
Напомним, что расследование деятельности криптокредитора Abra было инициировано Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) и Комиссией по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) в 2020 году. Регуляторы установили, что Abra и ее аффилированная филиппинская компания Plutus Technologies продавали американским клиентам свопы с ценными бумагами на криптовалюты без регистрации, что нарушало законы о ценных бумагах США.
Позднее к расследованию подключилась рабочая группа финансовых регуляторов штатов Арканзас, Коннектикут, Джорджия, Огайо, Орегон, Техас, Вермонт и штат Вашингтон. В ходе расследования были подтверждены факты нелицензированного оказания услуг по покупке, продаже, торговле и инвестирования в цифровые активы через мобильное приложения.
