Расследование было инициировано в июне прошлого года вместе со специализирующейся на кибербезопасности компанией McAfee. В итоге был конфискован домен и 6 серверов в Люксембурге и Нидерландах.
Bestmixer.io – это сервис по «смешиванию» биткоинов, предназначенный для повышения анонимизации транзакций в сети первой криптовалюты. Теперь главная страница сайта выглядит следующим образом:
«Bestmixer.io входил в тройку лидеров по количеству перемешиваемых биткоинов, биткэшей и лайткоинов», – сообщил Европол.
Сервис был открыт в мае 2018 года. За столь короткий промежуток времени его оборот составил не менее $200 млн или около 27 000 BTC. Правоохранительные органы предполагают, что с его помощью преступники отмывали деньги в криптовалюте, сохраняя анонимность.
«Разработчики Bestmixer на сайте четко описали причины, по которым стоит смешивать криптовалюты, - заявил представитель McAfee. – На страницах сайта описывались текущие меры, предпринятые для противодействия отмыванию денег и возможности сервиса для обхождения этих мер. Предоставление такого рода услуг во многих странах запрещено».
Голландские органы правопорядка получили доступ к информации о всех транзакциях, которые были произведены с помощью данного сервиса. Им доступны данные об использовавшихся криптовалютных адресах, IP-адресах и сообщениях из чата. Полученная информация будет тщательно анализироваться совместно с Европолом, после чего её передадут другим странам.
По заявлению FIOD львиная доля средств, которые были проведены через миксер, получена незаконным путем или использовалась для финансирования преступных группировок.
«Подобные сервисы разбивают транзакцию на мелкие части, которые смешиваются с другими переводами с целью сокрытия происхождения средств. Далее мелкие транзакции собираются воедино и отправляются на конечный адрес. Проделывать подобную схему не запрещено законом, но и не имеет смысла, не считая чисто математического интереса», - объяснил представитель McAfee.
