Заместитель министра финансов США Уолли Адейемо (Wally Adeyemo) обратился к Конгрессу с предложением расширить инструменты и ресурсы ведомства для преследования нарушителей в криптовалютном пространстве. Адейемо настаивает на том, чтобы ведомство могло применять свои полномочия далеко за пределами Соединенных Штатов и мониторить транзакции, которые не связаны с американскими гражданами.
«Способы сбора и перемещения денег продолжают совершенствоваться, а наши полномочия не обновлялись десятилетиями. Террористические группы, в том числе ХАМАС, используют новые виртуальные методы для перемещения и хранения средств, а также для запутывания финансовых потоков. Это могут быть криптовалютные сервисы и миксеры», — указано в обращении Минфина США.
Адейемо попросил Конгресс предоставить Минфину «новый инструмент вторичных санкций» против бирж, поддерживающих терроризм. Тогда правительство сможет применять к поставщикам услуг виртуальных активов (VASP) меры, применяемые к корреспондентским банковским счетам. Чиновник подчеркнул, что в случае нарушений это не только отрежет фирму-нарушителя от финансовой системы США, но и подвергнет такой же судьбе любую организацию, продолжающую работать с тем, кто находится под санкциями.
Законодателям также следует расширить полномочия Минфина в соответствии с Законом о банковской тайне (BSA), что позволит ведомству нацеливаться на криптовалютные организации и услуги, способствующие финансированию террористов. Адейемо считает, что нужно создать новую категорию финансовых учреждений в рамках BSA, в которую будут входить криптовалютные биржи, криптокошельки, валидаторы узлов, проекты децентрализованных финансов (DeFi) и другие VASP.
Недавно Адейемо обвинил криптовалютные компании в том, что они не хотят содействовать властям в борьбе с финансированием терроризма и отмыванием денег через цифровые активы. Чиновник предупредил, что, если отраслевые компании сами не предпримут меры, за них это сделают власти США.
