Проверку проводят прокуратура США по Южному округу Нью-Йорка совместно с уголовным отделом Минюста, рассказали источники. Власти выясняют: могла ли крупнейшая по объему торгов криптобиржа допускать операции с криптоактивами в обход санкций против Ирана и были ли возможные нарушения преднамеренными.
«Мы придерживаемся политики нулевой терпимости к нарушениям санкционного режима. Мы всецело сотрудничаем с правоохранительными органами и по-прежнему нацелены на выявление и пресечение деятельности недобросовестных участников рынка», — заверила в ответ Binance.
Конкретные сделки, которые заинтересовали американские власти, пока не раскрываются. Проверка может завершиться без предъявления официальных обвинений.
Источники Bloomberg сообщили, что следователи изучают комплаенс-системы Binance и проверяют, насколько эффективно биржа отслеживала конечных бенефициаров проводимых через площадку операций.
Ранее Министерство юстиции США обвинило международную сеть посредников в отмывании более $1,5 млрд доходов от продажи иранской нефти. По версии американских властей, ключевую роль в схеме играли китайские компании Blessed Trust и Hexa Whale Trading, которые использовали корпоративные аккаунты на Binance.
