Новые факты свидетельствуют о том, что очередная партия BTC, связанных с мошеннической схемой PlusToken, была отправлена в миксеры. Как предполагают аналитики, это может быть связано с тем, что операторы криптовалютной пирамиды решили воспользоваться недавним восстановлением рынка. Исследователи ErgoBTC 7 марта сообщили, что 13 000 BTC отправлены в миксеры с кошельков, связанных с руководителями схемы PlusToken.
В прошлом месяце почти 12 000 BTC с кошельков PlusToken были переведены на неизвестные адреса. Мошенники, возможно, готовились продать их, поскольку цена биткоина в тот момент росла. Если организаторы схемы успешно провели полученные мошенническим путем биткоины через миксеры, они выбросят большие суммы на рынок, уже ослабленный паникой на фондовых биржах.
Предыдущие попытки микшировать средства PlusToken оказались безуспешными, так как аналитики быстро отследили их через сервисы микширования. Мошенники выводили средства через биржи криптовалют, например, Huobi.
Как сообщала в прошлом месяце CipherTrace, розничные и институциональные криптовалютные инвесторы в Азии потеряли около $3 млрд после закрытия кошелька PlusToken, который оказался финансовой пирамидой. Китайские власти арестовали шестерых человек, подозреваемых в причастности к этой схеме.
Напомним, что в декабре организаторы криптовалютной пирамиды PlusToken переместили около $100 млн эфире. По данным CipherTrace, по состоянию на декабрь 2019 года руководители пирамиды уже продали 25 000 BTC, однако в их распоряжении оставалось еще 20 000 BTC, которые были распределены по более чем 8 700 адресам.
