По данным прокуратуры Восточного округа Вашингтона, в период с 4 марта 2021 года по 10 сентября 2022 года, Майкл Джозеф МакЭлини (Michael Joseph McElhiney) ложно заявлял инвесторам, будто он успешно управляет криптофондом MAC Blockchain Solutions, инвестируя в криптовалюты и проекты на основе блокчейна, а также занимаясь стейкингом ETH.
МакЭлини гарантировал инвесторам прибыль и обещал им, что они смогут вернуть вложенные деньги в любое время. МакЭлини отправлял инвесторам поддельные данные через платформу Coin.FYI, которая должна была отслеживать их вложения. На самом деле МакЭлини никуда не инвестировал собранные средства, а тратил их на казино и личные нужды. Цифры, представленные на Coin.FYI, не соответствовали реальности и были сфабрикованными, заявила прокуратура.
Обычно аферист связывался со своими жертвами лично. Он приглашал в свою мошенническую схему водителей такси Uber, с которыми знакомился во время поездок. Мужчина не упускал возможности пригласить в проект и женщин, с которыми знакомился через сайты знакомств. МакЭлини также привлекал инвесторов онлайн, играя в игру «Call of Duty» под псевдонимом Bing Bong.
Таким образом, МакЭлини обманом собрал от инвесторов более $350 000, а также заполучил редкие произведения искусства и драгоценные металлы. Слушание приговора для МакЭлини назначено на 25 сентября 2024 года в городе Спокан, штат Вашингтон.
Напомним, что недавно прокуратура Нью-Йорка разыскала трех создателей мошеннического NFT-проекта Evolved Apes, которым удалось привлечь $3 млн. В этом месяце нью-йоркская прокуратура обвинила криптокомпании NovaTech Ltd и AWS Mining Pty Ltd в мошенничестве с цифровыми активами.
