Троих основателей компании PlexCoin еще летом этого года обвинили в мошенничестве, сговоре с целью мошенничества с ценными бумагами и отмывании денег. Двое из них выплатят $7 млн в виде штрафа и пени. При этом, по данным офиса прокурора Массачусетса Мауры Хили (Maura Healey), проект PlexCoin использовал услуги Stripe для получения части средств.
«Stripe знал, или должен был знать о мошенничестве, и должен был пресечь платежи в пользу PlexCoin. Однако, платежный оператор этого не сделал в связи с недостаточным мониторингом рисков и плохими процедурами по предотвращению мошенничества. Основатель PlexCoin использовал счета Stripe для осуществления своей схемы и незаконно получил средства от 22 инвесторов из Массачусетса», — отмечается в заявлении прокурора.
Платеж в $120 000 снимет обвинения прокурора Массачусетса, при этом в документе подчеркивается, что платеж не является штрафом. После выплаты Stripe обязан внедрить протоколы безопасности для защиты клиентов и проводить регулярные тренинги для обучения сотрудников мониторингу рисков и предотвращению мошенничества.
Недавно стартап Unikrn урегулировал с SEC претензии по проведению незарегистрированного ICO в 2017 году с выплатой инвесторам $6.1 млн.
