По данным прокуратуры Южного округа Нью-Йорка, основатель Oyster Protocol Амир Бруно Элмаани (Amir Bruno Elmaani), также известный под псевдонимом «Bruno Block», обвиняется в создании схемы, с помощью которой ему удавалось незаконно получать прибыль и уклоняться от уплаты налогов.
Согласно обвинению, Эльмаани не задекларировал прибыль от продажи цифровых активов Oyster Protocol, в ходе которой было собрано 300 ETH (на тот момент около $90 000). Предполагается, что он продал еще больше токенов Pearl на вторичном рынке. Кроме того, Эльмаани удалось извлечь прибыль из экзит-скама Oyster Protocol в октябре 2018 года. Обвиняемый использовал смарт-контракт с «ошибкой» для повторной продажи токенов Pearl и их вывода, что и привело к уничтожению проекта. В то время рыночная капитализация Oyster составляла от $15 млн до $20 млн, а токен стоил около $0.20.
Ошибочный код позволял отправлять 1 ETH на контракт токена Oyster в обмен на 5000 PRL. Затем этот эфир можно было вывести, тогда как вновь созданные PRL одновременно продавались на «иностранной криптовалютной бирже». Этот процесс можно было повторять до бесконечности, пока пользователи не поймут, что их обманули. Фактически, Bruno Block создавал новые токены, обменивая их на другие криптовалюты, а затем обналичивал средства. И это несмотря на то, что предложение токенов PRL должно быть ограниченным. В результате действий Элмаани, торговля токенами Pearl на этой платформе была прекращена, а курс PRL рухнул. Впоследствии биржа, на которой торговались PRL, исключила их со своей площадки.
Учитывая, что протокол Oyster функционировал на базе блокчейна Эфириума, следователи смогли отследить движение PRL и ETH через эту биржу. Прокуратура утверждает, что единственным доходом, который указал Эльмаани в налоговой декларации за 2017 год, был доход от самозанятости в размере $15 000. В 2018 году Эльмаани не подавал никакой налоговой отчетности. Это привлекло внимание Министерства юстиции США, учитывая, что в 2018 году Эльмаани потратил более $10 миллионов на покупку нескольких яхт, $1.6 млн на создание фирмы по производству материалов из углепластика и $700 000 на покупку двух домов. Один из этих домов был оформлен в собственность фиктивной компании, а другой – на имя его сообщника.
Напомним, что несколько месяцев назад прокуратура США обвинила в мошенничестве руководителя криптовалютной пирамиды Argyle Coin на $25 млн, предлагавшей инвестиции в алмазы. Кроме того, недавно в Испании был арестован организатор криптовалютной пирамиды Arbistar 2.0, которая собрала более $1 млрд.
