С мая 2021 года по март 2025-го Реджепагич выдавал себя за успешного криптоинвестора, обещая инвесторам своего проекта высокую прибыль от вложений в цифровые активы. Когда вкладчики пытались вывести деньги, мужчина требовал дополнительные сборы. Реджепагич утверждал, что работает в команде, куда входит некий человек с псевдонимом The Chef, распределявший получение прибыли среди инвесторов.
На самом деле Реджепагич не покупал на собранные средства криптовалюту, а переводил деньги на игорную платформу Stake.com. Здесь он хранил средства и создавал криптоадреса, куда жертвы переводили биткоины. Чтобы успокоить инвесторов, американец отправлял им некие выплаты. В итоге Реджепагич растратил деньги клиентов в азартных играх, говорится в обвинительном заключении.
В сентябре 2023 года, во время допроса агентами отдела уголовных расследований Налоговой службы США (IRS), Реджепагич сначала дал ложные показания. Однако затем признался, что пытался обмануть правоохранителей — за такой обман ему грозит до пяти лет тюрьмы. Обвиняемый также признал вину по двум пунктам обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств связи и одному пункту обвинения в отмывании денег, каждый из которых предусматривает максимальное наказание 20 лет лишения свободы.
Реджепагич был задержан 12 февраля этого года. Суд должен объявить ему приговор 11 января 2027 года. В ожидании вынесения приговора организатор мошеннической схемы освобожден под залог $500 000.
Этим летом гендиректор Goliath Ventures Кристофер Александр Дельгадо (Alexander Delgado) сознался в создании криптопирамиды, участники которой потеряли как минимум $400 млн. Ранее криптопромоутер, известный как «Биткоин Родни», признал себя виновным в организации криптосхемы HyperFund.
