Сеть действовала через мошеннические центры в Камбодже. Злоумышленники связывались с жителями США через соцсети, по телефону и сервисы для онлайн-знакомств. Завоевав доверие, мошенники предлагали потенциальным жертвам инвестировать в криптовалюты.
Чжэн Чжао и его сообщники создавали поддельные вебсайты, имитирующие настоящие платформы криптотрейдинга, утверждают американские правоохранители. Платформы показывали посетителям фиктивные результаты, создавая у обманутых инвесторов впечатление, что их прибыль растет.
На самом деле мошенники присваивали деньги инвесторов, установило следствие. Более $36,9 млн были переведены с банковских счетов в США, контролируемых мошенниками, на счет в банке Deltec Bank Багамских островов. Злоумышленники конвертировали средства в долларовые стейблкоины Tether (USDT), а затем отмывали похищенные деньги через подставные американские компании, отправляя средства на криптокошелек в Камбоджу. С него USDT распределялись среди организаторов камбоджийских мошеннических центров.
В августе 2025 года Чжао предъявили обвинение в сговоре с целью отмывания денег. После экстрадиции из Нидерландов, мужчина предстал перед Центральным окружным судом Калифорнии. Если подозреваемый будет признан виновным, ему грозит максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы. Восемь участников схемы уже признали вину, в том числе Шэншэн Хэ (ShengSheng He) и Цзинлян Су (Jingliang Su). Эти двое сознались в сговоре с целью перевода денег без лицензии на переводы. Хэ приговорен к 51 месяцу тюремного заключения, а Су — к 46 месяцам.
Недавно 25-летний житель штата Коннектикут Элмин Реджепагич (Elmin Redzepagic) признался в криптомошенничестве и обмане инвесторов на $1,1 млн. Собранные средства аферист растратил на азартные игры.
