Лимит должен применяться отдельно к операциям у каждого лицензированного криптопосредника. Регулятор настаивает, что цель нововведений — борьба с отмыванием денег, киберпреступностью и попытками обхода правил трансграничных переводов.
Проект правил SEC предусматривает также запрет клиентам криптоплощадок переводить стейблкоины на сторонние кошельки и в обратном направлении. То есть переводы токенов предлагается разрешить только между собственными счетами и кошельками клиента, а р2р-переводы регулятор намерен запретить полностью. Криптоплатформы и операторы переводов обязаны проверять принадлежность счетов и кошельков, используемых клиентами для ввода и вывода средств, настаивает SEC.
Кроме того, регулятор хочет заставить криптосервисы соблюдать Travel Rule — собирать и передавать информацию об отправителях и получателях переводов, а также применять блокчейн‑аналитику для выявления кошельков, связанных с подозрительной активностью.
SEC также намерена обязать криптобиржи раскрывать имена маркетмейкеров и указывать активы, по которым те обеспечивают ликвидность. Криптоброкерам чиновники хотят добавить запрет использовать поставщиков ликвидности по парам «стейблкоин — тайский бат». Отдельно ведомство собирается установить минимальный порог для внебиржевых сделок в 3 млн бат ($88 600).
В сентябре SEC Таиланда утвердила требования для операций с цифровыми активами. Криптосервисы должны собирать данные об отправителях и получателях переводов, а также в обязательном порядке подтверждать принадлежность используемых некастодиальных кошельков их владельцам.
