Рейды прошли в восьми организациях Лондона совместно с Налоговой и таможенной службой и Региональным подразделением по борьбе с организованной преступностью. На местах сотрудники выдали предписания о немедленном прекращении деятельности и собрали доказательства для текущих уголовных расследований, говорится в сообщении регулятора.
Проверки стали первой операцией FCA против P2P‑торговли цифровыми активами. Однако ранее ведомство уже возбуждало дела против нелегальных сетей криптоматов и проводило аресты в связи с работой нелицензированных бирж.
В апреле FCA начало общественные консультации по введению режима регулирования криптовалют, который должен вступить в силу в 2027 году. Регулирование затронет стейблкоины, криптовалютные платформы, услуги хранения активов и стейкинг. Криптокомпании смогут подавать заявки на получение лицензий с сентября, а полное соответствие новым требованиям станет обязательным после внедрения всей нормативной базы — ее тоже планируют принять к 2027 году.
P2P‑торговля позволяет пользователям покупать и продавать цифровые активы напрямую друг у друга, минуя централизованные биржи. В Великобритании такая деятельность должна быть зарегистрирована в соответствии с правилами противодействия отмыванию денег (AML). В противном случае она является уголовно наказуемой. По данным ведомства, на текущий момент ни одна такая платформа или трейдер не зарегистрированы в FCA.
По словам экспертов, опрошенных изданием Cointelegraph, начавшиеся в Великобритании рейды свидетельствуют о смене государственного подхода к регулированию криптовалют.
Власти больше не рассматривают незарегистрированные биржевые площадки и криптообменники как пробел в законодательстве о финансовых активах. Теперь это несанкционированная регулируемая деятельность, и к ней будут применяться меры, аналогичные традиционному финансовому сектору, считает генеральный директор сервиса для проверки криптовалют на соответствие требованиям по противодействию отмыванию денег AMLBot.com Слав Демчук (Slav Demchuk).
Ранее власти США, Канады и Великобритании заморозили на криптовалютных кошельках около $12 млн, которые, по их оценке, принадлежат жертвам фишинговых атак.
