Согласно заявлению Комиссии по финансовым услугам Южной Кореи (FSC), 3 июня Подразделение финансовой разведки агентства встретилось с руководителями основных южнокорейских криптовалютных бирж, чтобы проинформировать их об обновленном требовании.
Обновленный Закон Южной Кореи об отчетах о финансовых операциях (FTRA) требует, чтобы все криптовалютные биржи были зарегистрированы в Подразделении финансовой разведки до 24 сентября 2021 года. Однако регистрация – непростой процесс. Биржи должны соответствовать строгим условиям, включая установление партнерских отношений с коммерческими банками и утверждение AML и KYC.
Все биржи, не зарегистрировавшиеся к крайнему сроку, будут закрыты. Агентство также заявило, что зарегистрированные биржи, руководители или сотрудники которых будут уличены в торговле на их собственных платформах после крайнего срока, будут лишены своего регистрационного статуса.
Upbit, одна из крупнейших бирж по объему торгов, сейчас позволяет сотрудникам торговать на своей платформе, однако им запрещено проводить операции с любой криптовалютой кроме BTC, ETH и USDT. Сотрудникам компании запрещено торговать другими криптоактивами независимо от того, какую платформу они используют. Кроме того, сотрудники Upbit должны сообщать, каким количеством криптовалюты они владеют и какую прибыль они получают от каждой сделки. Также существует годовой лимит на объем торгов, который не разглашается.
Bithumb, еще одна крупная южнокорейская биржа, позволяет своим сотрудникам торговать новыми криптовалютами только в течение 72 часов после того, как криптоактивы попадают в листинг биржи. Также запрещена торговля в рабочее время. Кроме того, Bithumb требует, чтобы все сотрудники подписали соглашение о том, что они не будут использовать информацию и данные компании для получения личной торговой прибыли.
В конце мая небольшие криптовалютные биржи Южной Кореи начали опасаться, что нежелание банков сотрудничать с ними затруднит соблюдение нормативных требований регуляторов и приведет к закрытию торговых площадок. Напомним, что недавно Налоговая служба Южной Кореи объявила, что с 2022 года физические и юридические лица, владеющие крупными суммами криптоактивов на зарубежных биржах, будут обязаны предоставлять налоговую отчетность.
