В рамках соглашения о признании вины Стив Чен (Steve Chen) признался, что руководил и продвигал компанию U.S. Fine Investment Arts (USFIA), которая продавала инвесторам криптовалюту Gemcoin, якобы обеспеченную драгоценными камнями, которых на самом деле не существовало. По данным Министерства юстиции США, главному оператору мошеннической схемы, работавшей в 2013-2015 годах, грозит минимум 10 лет тюремного заключения.
Как заявляет Министерство юстиции США, многоуровневая маркетинговая схема привлекла 70 000 жертв по всему миру за два года работы, а общие убытки, понесенные инвесторами, превысили $147 миллионов. В признании вины Чена подтверждается, что он сообщил о доходе в $138 000 в 2014 году, что намного меньше, чем $4.8 миллиона, которые он фактически получил.
«Чен заманивал в схему инвесторов по всему миру, создавая мираж из модных функций криптовалюты и динамичной маркетинговой тактики», - сказал Пол Делакур (Paul Delacourt), помощник директора регионального отделения Федерального бюро расследований в Лос-Анджелесе, в заявлении Министерства юстиции.
Напомним, что основатели Gemcoin были арестованы в 2015 году, а их активы изъяты правительством США. Операторам мошеннических криптовалютных схем все реже удается уйти от ответственности. В феврале власти США обвинили операторов мошеннической криптовалютной схемы Q3 в обмане 150 инвесторов, а в начале года генеральный директор CabbageTech был приговорен к 33 месяцам тюрьмы.
