Bitfury Group заявила, что она обеспокоена увеличением количества пользователей биткоина с несколькими адресами кошельков. По мнению компании, это приводит к большей анонимности и способствует росту преступности.

«Пользователи биткоина могут иметь несколько адресов», - сказал президент Bitfury Group Валерий Вавилов. «Это облегчает сокрытие своей личности и совершение преступлений с помощью блокчейна», - заключил он.

Компания Bitfury, основанная в 2011 году, наиболее известна своей работой в сфере майнинга. Предполагается, что в какой-то момент группа владела почти полумиллионом биткоинов. Если компании удалось сохранить за собой хотя бы половину этих монет сегодня, то ее состояние можно считать поистине астрономическим - 250 тысяч BTC по 16 000 долларов = 4 миллиарда долларов).

Bitfury сделала свое состояние в значительной степени за счет майнинговых комиссий, которые тоже быстро растут. Bitfury – уважаемая компания в сообществе биткоина. Долгое время компания планировала расширить деятельность за пределы майнинга.

«Лучшие инженеры Bitfury придумали невероятно инновационный подход к анализу транзакций в блокчейне Биткоина», - отмечает Вавилов. «Этот новый метод поможет проведению расследований и снижению преступной активности в сети».

Вавилов настаивает на том, что способность его компании связывать имеющие общего владельца адреса («кластеризация»), является важным новым инструментом, который поможет правоохранительным органам проводить расследования. Далее в заявлении поощряется и восхваляется работа полиции и регуляторов.

Новый метод

Bitfury опубликовала White paper, в которой подробно описывается новый метод анализа блокчейна. Представители компании утверждают, что «кластеризация адресов - это процесс, который направлен на выявление адресов, принадлежащих одному пользователю посредством анализа данных блокчейна. Связывание нескольких адресов с одним пользователем поможет работе правоохранительных органов», - говорится в сообщении компании.

Метод группы можно считать новаторским, потому, что хотя «предыдущие алгоритмы строили модели кластеризации с использованием информации блокчейна и подтверждали ее внесетевыми данными, новый метод Bitfury использует оба типа данных для построения модели. Предлагаемый подход позволяет следователям уменьшить количество ошибок, возникающих из-за ненадежных источников входных данных и достигать более высокого уровня точности».

Джейсон Вайнштайн (Jason Weinstein), бывший работник Министерства юстиции США, теперь являющийся советником Bitfury, согласен с этим: 

«Открытый отслеживаемый реестр, в котором отображается каждая транзакции биткоина, которая когда-либо осуществлялась, позволяет правоохранительным органам «отслеживать денежные потоки» таким образом, который никогда не был возможен при расследованиях, касающихся наличных денег».

Подобные близкие отношения с правительством стали причиной недовольства многих участников сообщества.

«Я разочарован в Bitfury», - отметил разработчик Bitcoin Core Джимми Сонг (Jimmy Song). «Это плохая ситуация. Это похоже на новый виток развития Chainalysis. Вы можете узнать, кто что делает. Я немного разочарован в Bitfury Group – тем, что они способствуют этому. Однако данные существуют, поэтому рано или поздно кто-то должен был способствовать их анализу».

Противодействием отслеживанию транзакций может стать развитие средств анонимизации блокчейна, таких как внедрение технологии zk-snarks или предложения, подобные Mimblewimble.