Пирамидальная схема BitConnect была запущена в феврале 2016 года, а наибольшую популярность набрала в 2017-2018 годах. Кумбхани (Satish Kumbhani) и его сообщники собирали средства для «кредитной платформы», а также заявляли о получении прибыли с помощью торгового бота. Деньги ранним инвесторам выплачивались за счет новых инвесторов. В общей сложности BitConnect собрала $2.4 млрд в криптовалютах.
Как подчеркнул специальный агент ФБР Эрик Смит (Eric Smith), Кумбхани и его сообщники запустили масштабную рекламную кампанию для привлечения жертв в свою мошенническую схему. Они привлекали различных блогеров и знаменитостей для продвижения BitConnect.
«Это обвинение в очередной раз подтверждает стремление ФБР выявлять и арестовывать преступников, обманывающих инвесторов и подрывающих возможность для добросовестных бизнесменов внедрять инновации в развивающемся криптовалютном пространстве», – отметил Смит.
Кумбхани обвиняется в сговоре с целью мошенничества с использованием электронных средств, манипулировании ценой на рынке, управлении бизнесом по переводу денег без лицензии и сговоре с целью отмывания денег в международном масштабе. Если суд признает организатора BitConnect виновным по всем обвинениям, ему может грозить до 70 лет тюремного заключения.
Пока Кумбхани находится на свободе. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала гражданский иск против Кумбхани и продвигающих BitConnect американских граждан в сентябре прошлого года.
