Расследование длилось 15 месяцев. В сентябре 2024 года полиция начала отслеживать адрес Биткоина, где, предположительно, хранились активы, полученные от незаконных операций в даркнете. Позднее, в мае 2025 года полиция изъяла у неких преступников 7,2 грамма кокаина и криптовалюту на $47 000. После допроса этих задержанных полиция вышла на двух мужчин в возрасте 39 и 41 года, которые могли контролировать тот самый биткоин-адрес.
4 мая, полиция конфисковала у двух этих подозреваемых устройства с незаконно заработанными биткоинами. Пока неизвестно, смогли ли следователи узнать сид-фразы или другим способом получить контроль над изъятыми биткоинами. Мужчинам предъявлены обвинения в наркоторговле и перемещении криптовалют на $100 000 в даркнете. Оба подозреваемых должны будут предстать перед судом на следующей неделе. По словам правоохранителей, эта операция стала одним из крупнейших в стране изъятием криптовалюты, связанной с даркнетом.
«Даркнет-платформы способствуют преступной деятельности. Однако мнение, что преступная деятельность в даркнете является анонимной, — ошибочно», — заявила полиция.
Конфискация биткоинов произошла после ужесточения Австралийским центром отчетов и анализа транзакций (AUSTRAC) правил борьбы с отмыванием денег (AML) через цифровые активы. В марте AUSTRAC опубликовал рекомендации, согласно которым работающие в стране криптобиржи и другие поставщики услуг виртуальных активов с 1 июля должны нести ответственность за несоблюдение правил AML. От криптосервисов требуется идентификация клиентов, отслеживание подозрительных транзакций и регулярное предоставление отчетности регуляторам.
В прошлом году австралийский парламент одобрил в первом чтении законопроект, обязывающий криптоплатформы получать лицензию на оказание финансовых услуг (AFSL), как это требуется от традиционных финансовых компаний.
