По данным правоохранителей, Линус Уильямс (Linus Williams) управлял торговой платформой, где осуществлялась покупка стейблкоинов USDT и биткоинов за нигерийскую найру. Это нарушает законы страны о ценных бумагах. Полиция утверждает, что Уильямс совершал эти преступления через свою холдинговую компанию Blord Group of Companies. Кроме того, компания Уильямса не была зарегистрирована в крупных криптовалютных ассоциациях Нигерии.
«Сейчас полиция расследует жалобы, поданные против компаний Blord Group, Blord Real Estate Ltd, Blord Jetpaye Limited и Billpoint Technology. Речь идет о мошенничестве с криптовалютами, содействии интернет-мошенничеству, финансировании терроризма и несоблюдении нормативно-правовой базы», — заявила прокуратура.
Недавно Центральный банк Нигерии (CBN) предъявил обвинения и крупнейшей криптобирже Binance, заявив, что она оказывала местным жителям банковские услуги без разрешения ведомства. Регулятор пояснил, что на Binance проводилась конвертация найры в доллары США, и деятельность биржи обесценивает государственную валюту Нигерии.
В феврале ЦБ Нигерии распорядился заблокировать доступ ко всем криптовалютным сервисам, в том числе к торговым площадкам Binance, Coinbase, Kraken и OctaFX.
