Неизвестные звонили пожилой россиянке и представлялись сотрудниками разных ведомств, рассказала пенсионерка. Незнакомцы говорили, что ее аккаунт на Госуслугах взломали, а саму — подозревают в нарушении закона. Чтобы «избежать тюрьмы», женщине велели снять все деньги со счета и отдать курьеру для проверки. Пенсионерка поверила, сняла в банке 13,3 млн рублей, упаковала в пакет и отдала прямо на улице представившемуся курьером молодому человеку. Только потом россиянка поняла, что ее обманули.
Полицейские задержали 22‑летнего курьера, который признался, что относил деньги в один из московских криптообменников. Силовики обыскали офисы этого обменного пункта на Мантулинской улице и Пресненской набережной. Там задержали четверых мужчин 20–30 лет. Все они приехали из Волгоградской области, уточнили силовики. В офисах нашли документы о сделках с криптовалютой, машинки для подсчета денег, шредер, а также более 5 млн рублей наличностью.
Вскоре после еще одного подозреваемого в «криптовалютном обмене незаконных средств», 26‑летнего мужчину, правоохранители задержали в аэропорту: он собирался улететь из Москвы. Пятерых подозреваемых отправили под стражу, а курьера, забравшего деньги у пожилой женщины, отпустили под подписку о невыезде.
Кроме него, в криптообменнике полиция задержала еще двоих курьеров — девушку 19 лет и парня 18 лет. По версии следствия, они собирались обменять на криптовалюту деньги, которые выманили у обманутых людей. У девушки с юношей силовики забрали больше 3 млн рублей наличными.
В начале августа Федеральная служба безопасности РФ сообщила о задержании в бизнес‑центре «Москва‑Сити» около 20 сотрудников криптообменников, подозреваемых в помощи мошенникам. Силовики тогда утверждали, что закрыли девять криптообменников — «пресекли деятельность девяти каналов вывода денег за рубеж с использованием криптовалюты». По версии ФСБ, через эти площадки украинские кол‑центры отмывали деньги, украденные у россиян.
