Жителя города Боровичи Новгородской области заинтересовала реклама в интернете о возможности получении дополнительного заработка на криптовалютной бирже. Для этого он зарегистрировался на сайте псевдо-криптовалютной компании, а вскоре с ним связался «персональный менеджер-консультант» виртуальной торговой площадки, который предложил помощь в проведении финансовых операций.
Следуя полученным инструкциям, потерпевший почти три месяца переводил на счета фиктивной криптовалютной биржи различные суммы от ₽96 до ₽380 тысяч. Когда он решил вывести «заработанную» криптовалюту в рубли, «консультант» убедил его, что предварительно необходимо оплатить налоги и страховку. После того, как житель Боровичей внёс еще ₽260 тысяч, злоумышленник перестал выходить на связь. В общей сложности потерпевший перевел мошенникам около ₽1.2 млн.
Одновременно с ростом популярности криптоактивов у населения и ростом использования блокчейна в организациях и стартапах, растет количество мошенничеств и других преступлений с использованием криптовалют. По данным МВД РФ, количество зарегистрированных преступлений в криптоидустрии за 2020 год возросло в пять раз. По информации аналитиков Clain Technologies, по итогам 2020 года Россия лидирует в мире теневых криптовалютных операций с долей в 41.1%.
