Исследовательская компания AnChain собрала информацию о том, как криптовалютные мошенники пользуются паникой и дефицитом медицинских товаров личного пользования. Они используют классическую уловку: открывают продажу популярных товаров - медицинских масок и антисептиков - за криптовалюты. Однако после оплаты товары не отправляются и клиенты остаются ни с чем.
«Преступники используют страх и неуверенность, создаваемые COVID-19, чтобы охотиться на ни в чем не повинных граждан, которые стремятся защитить только свое здоровье и здоровье своих близких», - заявил генеральный секретарь Интерпола Юрген Сток (Jürgen Stock) в недавнем уведомлении для потребителей о мошенничестве на фоне распространения коронавируса.
По словам директора по маркетингу AnChain.AI Стивена Яна (Steven Yang), в течение двух недель партнерства с неназванным «аффилированным правоохранительным органом» в Азии компания отследила криптовалюты на миллионы долларов, украденные мошенниками.
Пандемия и мошенничество
Руководство AnChain.AI применило метод нисходящего анализа к расследованию мошенничества с поставками медицинских товаров, популярность которых резко выросла из-за пандемии коронавируса. Генеральный директор AnChain Виктор Фан (Victor Fang) в начале февраля купил на Amazon за фиатную валюту упаковку из 100 медицинских масок, которые до сих пор не пришли.
Фан инициировал расследование аферы в AnChain, и как выяснили в компании, схемы мошенничества на фоне коронавируса распространяются уже несколько месяцев. В первую очередь в Азии, и особенно в регионах, где вирус начал распространяться в первую очередь. Там потребители уже давно столкнулись с дефицитом медицинских товаров личного пользования, и становились жертвами криптовалютных мошенников на протяжении последних месяцев.
AnChain.AI две недели назад начала расследование по запросу неназванного правоохранительного органа. Исследователи заметили закономерность: мошенники размещали объявления на надежных сайтах электронной коммерции, включая Amazon и eBay, а затем уводили потребителей с доверенных площадок на платформы обмена сообщениями без стороннего надзора. Затем они принимали оплату в криптовалютах или фиатных валютах и создавали фальшивый документ об отправке товара в качестве «доказательства», чтобы обмануть платформу и потребителя.
Покупатели ждали доставки посылки, и только спустя несколько недель понимали, что их обманули. В некоторых случаях мошенники отправляли пустую коробку. При этом преступники быстро микшировали криптовалюты обманутых клиентов и выводили их через биржи.
«Они отмывают деньги с помощью большого количества адресов или используют миксеры криптовалют, прежде чем продать их через биржи», - объяснил Ян.
Более 90% криптовалютных мошеннических транзакций были осуществлены через USDT, 5% - в BTC, 2% - в ETH и нескольких других криптовалютах. Большинство мошеннических схем действует в Восточной и Юго-Восточной Азии, но некоторые из них распространились всему миру. При этом полученные мошенническим путем криптовалюты возвращаются в Азию.
«Пока мы еще изучаем этот процесс. Хотя мошенничество наблюдается во всем мире, ликвидация криптоактивов основном происходит через крупные азиатские биржи», - сказал Ян, который подозревает, что это связано с проблемами обменного курса и ликвидности.
Что дальше
Расследование AnChain все еще идет - коронавирус продолжает распространяться, и мошенники вряд ли исчезнут сами по себе. В долгосрочной перспективе AnChain надеется выявить мошенников на биржах. Это станет возможно благодаря официальным расследованиям правоохранительных органов и запуску соответствующих юридических процедур. При этом фирма хочет повысить осведомленность широкой общественности, продолжающей страдать от нехватки медицинских товаров из-за кризиса систем здравоохранения.
Ян предложил несколько рекомендаций для покупателей: не приобретать медицинские товары на ненадежных рынках, никогда не заключать сделки через WhatsApp и WeChat, и скептически относиться к поставщикам, требующим оплаты в криптовалютах - некоторые из них работают законно, а другие вполне могут быть мошенниками.
«Любой, кто хочет купить медицинские товары в Интернете, должен потратить время и убедиться, что имеет дело с законной компанией», - заявил генеральный секретарь Интерпола Юрген Сток.
Криптовалютные мошенники уже не первый раз используют пандемию коронавируса в своих целях. Недавно начало распространяться мобильное приложение криптоджекинга CovidLock, которое маскируется под карту заражений коронавирусом.
