Согласно заявлению Банка России, чтобы оказывать финансовые услуги в РФ, организации обязаны получить на это разрешение центробанка. Если компании не имеют соответствующей лицензии, они работают в стране нелегально и представляют угрозу для пользователей.
Благодаря специальной системе мониторинга, ЦБ России обнаружил 1820 организаций с признаками финансовой пирамиды, нелегального кредитора и нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг.
В «чёрный список» Банка России не попали популярные криптовалютные биржи, однако в нём присутствуют следующие компании, работающие с криптовалютами: Crypto Inс, Crypto Invest, Crypto Security, Crypto-Max, Secret Сrypto Deals, Post Cryptum Tech, Cryptobase inc, Cryptobull, CRYPTOHANDS, CryptoKS, Crypton Broker, CRYPTONODE, CRYPTOON, ETHCoinOn, CRYPTOBITEX, CRYPTONATOR, Crypto CX, Crypto Capital Pro, Imperial Crypto Market, Tradeallcrypto, CryptoCX, Grandeur Bitcoin Project и MMM bitcoin. В перечне также присутствуют известные брокерские компании: Interactive Brokers, Forex Club и Alpari.
Банк России предпринял меры для блокировки сайтов всех указанных фирм, взаимодействуя по этому вопросу с правоохранительными органами и международными регуляторами. ЦБ РФ предупредил, что лица, пострадавшие от действий организаций, нелегально работающих на финансовом рынке, не смогут рассчитывать на возмещение материального ущерба. Поэтому регулятор призвал пользователей работать только с лицензированными поставщиками финансовых услуг, чтобы избежать денежных потерь.
В прошлом году первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов заявил, что центробанк не считает инвестициями покупку криптовалют, так как их ценность определяется лишь спросом и предложением.
