Участниками сделки стали Crypto Finance AG и 21 Analytics из Цуга, а также Mt Pelerin из Женевы. Генеральный директор 21 Analytics Лукас Бетшарт (Lucas Betschart) сообщил, что транзакция, проведенная в биткоинах между Crypto Finance и Mt Pelerin, и была эквивалентна $23. Для осуществления перевода использовалось решение Travel Rule Protocol (TRP) от ING Bank. Оно направлено на соблюдение рекомендаций Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). Кроме того, была задействована технология на базе искусственного интеллекта, разработанная 21 Analytics и решение OpenVASP.
Транзакция совершена в соответствии с отраслевым стандартом Intervasp Messaging 101 (IVMS101), определяющим единую модель данных, которыми должны обмениваться поставщики услуг виртуальных активов (VASP). Согласно требованиям FATF, криптовалютные биржи, операторы кошельков и поставщики услуг должны запрашивать данные участников транзакций, сумма которых превышает $1000.
Бетшарт добавил, что ранее VASP, регулируемым Швейцарским органом по надзору за финансовым рынком (FINMA), приходилось вручную составлять отчетность по каждой транзакции. В случае с этой сделкой сбор необходимой информации был полностью автоматизирован.
Напомним, что в прошлом месяце кастодиальный сервис BitGo интегрировал в криптовалютные кошельки инструмент, позволяющий передавать дополнительные данные о пользователях и их транзакциях. Инструмент тоже использует стандарт IVMS101.
