Согласно заявлению Министерства юстиции США, Зубия Шахназ (Zoobia Shahnaz) была приговорена к 13 годам тюремного заключения за оказание материальной поддержки ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация «Исламское государство») на сумму более $150 000, и за попытку покинуть страну для присоединения к террористам.
Для финансирования экстремистской исламской группировки Шахназ взяла кредит на $22 500, а также обманным путем получила номера кредитных карт для покупки BTC и других криптовалют на $62 000 в период с марта по июнь 2017 года. Она отправляла средства безналичными переводами в Пакистане, Китае и Турции.
В июле 2017 года Шахназ была арестована в международном аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке, когда хотела покинуть страну, чтобы присоединиться к террористам в Сирии. В доме Шахназ были обнаружены пропагандистские материалы, связанные с терроризмом, в том числе фотография пояса смертника.
Несмотря на периодические выявления случаев финансирования террористов с помощью биткоина, криптоактивы редко используются для этих целей. В апреле прошлого года аналитический центр RAND представил результаты исследования, согласно которому риск использования криптовалют для финансирования терроризма не так велик, как принято считать. Похожие данные приводит и министерство финансов Германии — использование криптоактивов в финансировании терроризма остается низким.
