По данным местных СМИ, регулятор обвинил создателя BCSC Дэвида Смилли (David Smillie) в организации многомиллионной схемы мошенничества с ценными бумагами. За период с 2016 по 2019 годы пользователи перевели на платформу ezBtc более 2 300 биткоинов и 600 эфиров.
Смилли уверял инвесторов, что их активы безопасно хранятся в холодном хранилище, однако у платформы не было достаточного объема резервов для покрытия средств пользователей. Создатель платформы обманул своих клиентов, без разрешения воспользовавшись их средствами — он перевел биткоины и эфиры на сумму около $13 млн на сайты для азартных игр.
Регулятор также утверждает, что платформа ezBtc никогда не была зарегистрирована в ведомстве в соответствии с Законом о ценных бумагах Британской Колумбии, а соглашения о комиссионных вознаграждениях с клиентами представляли собой фьючерсные контракты, которые тоже попадают в юрисдикцию ведомства.
Руководитель отдела правоприменения BCSC Дуг Мьюир (Doug Muir) добавил, что платформа прекратила свое существование в октябре 2022 года. Несколько лет назад площадка уже сталкивалась с исками, поэтому ведомство стало расследовать ее деятельность. При этом Мьюир отметил, что дело носит административный, а не уголовный характер. Это означает, что даже если регулятору удастся доказать свою правоту, Смилли не будет грозить тюремное заключение, однако ему придется заплатить административный штраф.
Напомним, что в апреле полиция из канадской провинции Альберта совместно с аналитической компанией Chainalysis открыла Центр расследований киберпреступлений и криптовалютного мошенничества.
