Арест

Последние новости

Выбор редакции

Полиция Индии арестовала пятерых человек за криптомошенничество на $700 млн

Полиция Индии арестовала пятерых человек за кражу у местного бизнесмена $700 000, которые он перевел аферистам через мошенническое приложение для торговли криптовалютами ZAIF. ПОДРОБНЕЕ

27 Марта 2025

27.03.2025

Тигран Гамбарян: власти Нигерии держали меня в заложниках ради финансового давления на Binance

Binance Нигерия Блокчейн Отмывание денег ООН Арест Регулируемая биржа Мнения финтех специалистов

Глава отдела по борьбе с финансовыми преступлениями в Binance Тигран Гамбарян поделился с участниками DC Blockchain Summit 2025 подробностями своего задержания и освобождения из-под стражи в Нигерии. ПОДРОБНЕЕ

26 Марта 2025

26.03.2025

Власти США арестовали создателя ютуб-канала BitBoy Crypto

США Флорида Суд Полиция Платформа Ордер Джорджия Блокчейн Арест Cardano Интервью с блокчейн специалистами

Отдел исправительных учреждений округа Волусия штата Флорида сообщил, что 25 марта полиция задержала Бена Армстронга (Ben Armstrong), создателя ютуб-канала BitBoy Crypto. На блогера был выписан судебный ордер. ПОДРОБНЕЕ

24 Марта 2025

24.03.2025

Власти США предупредили о выдающих себя за суды вымогателей биткоина

Суд США Биткоин Арест Мошенник Транзакция Мошенничество Криптомат Регулирование Западная Вирджиния Преступность Безопасность

Суд Западного округа Вирджинии предупредил о криптовалютных мошенниках, рассылающих людям поддельные ордеры на арест и убеждающих заплатить выкуп в биткоинах за снятие обвинений. ПОДРОБНЕЕ

17 Марта 2025

17.03.2025

Кевин О'Лири: Эра Дикого Запада для криптовалют осталась позади

Криптовалюта Дональд Трамп FTX Регулирование Мошенничество Волатильность Биткоин Биржа криптовалют Бизнес Мошенник США Банкротство Сэм Бэнкман-Фрид Арест Мнения финтех специалистов Инвестиции

Председатель O'Leary Ventures Кевин О'Лири (Kevin O’Leary) заявил, что верит: при президенте Дональде Трампе в США станет меньше криптомошенничества. ПОДРОБНЕЕ

17.03.2025

Суд Бруклина приговорил предпринимателя к 3,7 годам тюрьмы за криптомошенничество

Суд Недвижимость Криптовалюта Мошенничество СМИ Отмывание денег Кошелек для криптовалют Мошенник Арест Регулирование Инвестиции Риск США Безопасность

Федеральный суд Бруклина приговорил местного предпринимателя Томаса Джона Сфрагу (Thomas John Sfraga), также известного как T.J. Stone, к 45 месяцам тюремного заключения за мошенничество в сфере недвижимости и криптовалют на $2 млн. ПОДРОБНЕЕ

Больше статей

12 Сентября 2023

12.09.2023

«Клиенты Wex не увидят своих денег»: подробности краха крупнейшей русской криптобиржи

Выбор редакции

WEX Биржа криптовалют BTC-e ФБР Суд Garantex Александр Винник Арест Россия Биткоин

Крушение главной русскоязычной криптобиржи BTC-e было вызвано облавой ФБР, но ее преемница Wex закрылась из-за наезда крышевателей, считающих держателя кошельков Алексея Билюченко — дойной коровой. ПОДРОБНЕЕ

13 Июня 2023

13.06.2023

Дмитрий Соколов – книга «Крипта» раскрывает имя нового героя дела BTC-e

Выбор редакции

BTC-e WEX Биржа криптовалют Недвижимость Россия Суд Биткоин Арест Полиция Взлом

Крах крупнейшей в свое время российской биржи BTC-e/Wex обрастает новыми подробностями благодаря книге-расследованию журналиста Андрея Захарова. ПОДРОБНЕЕ

15 Августа 2022

15.08.2022

Криптовалютное сообщество разделилось из-за ареста разработчика Tornado Cash

Выбор редакции

Арест США Конфиденциальность Санкции Транзакция Нидерланды Цензура Криптовалюта

Решение голландских правоохранительных органов арестовать разработчика Tornado Cash Алексея Перцева вызвало раскол в криптосообществе. Жена арестованного ищет адвоката и поддержку сообщества. ПОДРОБНЕЕ

22 Марта 2022

22.03.2022

В Подмосковье арестован сотрудник неизвестной криптовалютной биржи

Выбор редакции

Россия Криптовалюта ФСБ Транзакция Суд Полиция Кошелек для криптовалют Арест Биржа криптовалют

Правоохранительные органы Российской Федерации задержали и заключили под стражу сотрудника неназванной криптовалютной биржи. У него конфискованы крупные суммы наличных и криптовалют. ПОДРОБНЕЕ

8 Февраля 2022

08.02.2022

Полиция США изъяла более 94 000 BTC у взломщиков биржи Bitfinex

Выбор редакции

Bitfinex Биткоин США Нью-Йорк Взлом Транзакция Отмывание денег Безопасность ФБР Биржа криптовалют Кошелек для криптовалют Арест

Американская полиция арестовала супружескую пару из Нью-Йорка за отмывание биткоинов, украденных при взломе биржи Bitfinex в 2016 году. У них изъято более 94 000 BTC на сумму $3.6 млрд. ПОДРОБНЕЕ

1 Октября 2020

01.10.2020

Курс биткоина упал ниже $10 500 после ряда обвинений в адрес BitMEX в США

Выбор редакции

BitMEX Курс биткоина Арест США Комиссия Отмывание денег Биткоин CFTC Биржа криптовалют Артур Хейс

CFTC подала иск против биржи BitMEX и ее владельцев, обвиняя их в незаконном ведении бизнеса в США и нарушении правил KYC и AML. Курс биткоина упал с $10 950 до $10 440. ПОДРОБНЕЕ

Больше статей

9 Апреля 2015

09.04.2015

Взлет и падение Silk Road

Библиотека

Silk Road ФБР США Tor Биткоин Чарли Шрем Популярность Арест Отмывание денег Аукцион

О "черном" онлайн-рынке Silk Road, который родился, жил и умер в глубинах даркнета, знает практически каждый, кто когда-либо интересовался криптовалютами. Знают и те, кто не отличат IP от TCP и думают, что Tor - это всего лишь неправильно написанное имя скандинавского бога. Некоторые даже считают, что Silk Road и Bitcoin - это одно и то же. Но не будем пересказывать все мифы о биткоине. Мы попытаемся в небольшой статье объединить то, что многие читали несколько лет в новостях и наверняка уже кое-что позабыли. ПОДРОБНЕЕ

7 Февраля 2023

07.02.2023

СМИ: В России задержали второго сооснователя обменника Bitzlato

Обменник Россия Интерпол США Отмывание денег Вымогательство Арест Полиция Преступность Москва

Расследование деятельности обменника Bitzlato получило неожиданное развитие ― близкие МВД СМИ пишут, что по запросу Интерпола в Москве задержан второй сооснователь площадки, Антон Шкуренко. Буквально накануне он успел пообещать клиентам обменника возобновление работы. ПОДРОБНЕЕ

6 Февраля 2023

06.02.2023

В России вынесен первый обвинительный приговор участнику P2P-торговли криптовалютой

Криптовалюта Россия Garantex Трейдер Мошенник Суд Мошенничество Арест

Россиянина приговорили к двум годам условно за «сговор с неизвестным злоумышленником», которому обвиняемый продал рублевый код на криптовалютной бирже Garantex. ПОДРОБНЕЕ

11 Мая 2022

11.05.2022

Ружа Игнатова из OneCoin попала в список самых разыскиваемых преступников

Onecoin Европол Финансовая пирамида Европа Отмывание денег Мошенничество Арест Безопасность Мошенник

Европол включил соосновательницу криптовалютной пирамиды OneCoin в список самых разыскиваемых беглецов Евросоюза, предложив за информацию о женщине награду в 5 000 евро. ПОДРОБНЕЕ

26 Июля 2017

26.07.2017

Арестованный в Греции Александр Винник - совладелец биржи BTC-e

BTC-e Александр Винник Греция США Арест Стартап Россия Прогнозирование Полиция Мультиподпись

Арестованный в Греции Александр Винник - совладелец биржи BTC-e ПОДРОБНЕЕ

27 Марта 2017

27.03.2017

13 крупнейших падений курса Биткоина

Биткоин Криптовалюта Bitfinex Взлом Китай Банк США Арест MtGox Трейдер

13 крупнейших падений курса Биткоина ПОДРОБНЕЕ

Больше статей

Калькулятор майнинга

Расширенный калькулятор