Конфискованные средства лежали на кошельках Маркоса Антонио Фагундеса (Marcos Antonio Fagundes). В Бразилии Фагундес обвиняется в создании незаконного финансового учреждения, нарушении закона об обращении ценных бумаг и отмывании денег.
Фагундес запустил мошенническую схему, в которой предлагал инвестиции в криптовалюты через Интернет. Жертв привлекала обещанная большая прибыль, и они вкладывали свои наличные деньги, а также переводили криптовалюты на кошельки преступника.
По данным правоохранительных органов Бразилии, лишь небольшая доля полученных средств была действительно вложена в криптовалюты, поэтому Фагундеса обвинили в мошенничестве.
Недавно Европол провел аресты членов группировки QQAAZZ, которая занималась отмыванием криптовалют, полученных преступным путем. Для этого QQAAZZ использовала большую сеть банковских счетов, подставных лиц и фальшивых компаний.
