По данным СМИ, полиция провела обыски в 22 офисах, которые могли быть связаны с южнокорейской платформой V Global, в том числе в её штаб-квартире, находящейся в Сеуле. V Global позиционировала себя в качестве криптовалютной биржи, называясь материнской компанией известных южнокорейских бирж, в том числе и Upbit.
V Global обвиняется в организации криптовалютной пирамиды и проведении незаконных операций, в ходе которых у инвесторов были украдены крупные суммы денег. Руководство площадки обещало потенциальным инвесторам высокие доходы, если они инвестируют в их фиктивную торговую платформу. Таких образом, с августа 2020 года организаторам мошеннической схемы удалось обмануть более 40 000 инвесторов, которые потеряли сотни миллионов долларов.
В ходе полицейского рейда, у V Global были конфискованы различные активы на сумму около $214 млн. Суд Сеула постановил заморозить изъятые активы. Личность генерального директора V Global остаётся неизвестной, однако местным СМИ якобы удалось выяснить, что им является некий гражданин по фамилии Ли, который мог продавать криптовалюты с использованием многоуровневого маркетинга (MLM). Сайт V Global уже недоступен. Посетителям сайта показывается сообщение о проведении технических работ, которые будут завершены в течение четырёх часов. Однако такое сообщение «висит» на сайте уже более суток.
Власти Южной Кореи особенно тщательно контролируют проекты многоуровневого маркетинга, особенно если они имеют отношение к криптовалютам. Согласно местному законодательству, такие фирмы должны быть зарегистрированы в корейской Комиссии по справедливой торговле, а также обязаны иметь действующий продукт.
В апреле регуляторы Южной Кореи сообщили, что ужесточат борьбу с незаконными криптовалютными операциями в стране из-за стремительного развития рынка цифровых валют. Недавно «досталось» и сеульским трейдерам – налоговые органы Сеула конфисковали у них криптоактивы на общую сумму $22 млн за неуплату налогов.
