04.04.2025
Суд Бостона оштрафовал криптовалютного маркетмейкера CLS Global на $428 059
04.04.2025
Артур Хейс: Пошлины Трампа полезны биткоину для ралли
04.04.2025
Комитет Палаты представителей США одобрил законопроект о запрете цифрового доллара
04.04.2025
Аналитики CryptoQuant назвали ключевой фактор падения курса эфира
04.04.2025
Замглавы ФАС: Для российских майнеров могут ввести отдельные энерготарифы
Все новости
Не пропустите важное!
Подпишитесь на нашу рассылку новостей:
Результы поиска по тегу "KYC" - Bits Media
Найдено 327 совпадений
по дате
- по дате
- по релевантности
04.04.2025
Биржа-банкрот FTX аннулировала претензии кредиторов на сумму около $300 млн
... обработке претензий, говорится, что они неоднократно предупреждали кредиторов о необходимости своевременно завершить процедуры верификации (KYC). Несмотря на это, многие не успели или проигнорировали требования суда, что и привело к аннулированию их прав на финансовую компенсацию....
29.03.2025
Власти Панамы рассмотрят законопроект по регулированию криптовалют и блокчейна
..., зарегистрироваться и строго соблюдать международные стандарты борьбы с отмыванием денег (AML), а также процедуру «Знай своего клиента» (KYC). Нарушителей могут ждать штрафы или уголовная ответственность, что должно повысить безопасность и подотчетность криптосектора страны....
27.03.2025
Южнокорейский суд отменил запрет для UpBit на обслуживание новых клиентов
... отчетности и использовании информации о финансовых сделках. Агентство также заподозрило UpBit в нарушении процедуры «Знай своего клиента» (KYC), выявив до 600 000 потенциальных нарушений. Согласно законам Южной Кореи, криптовалютные биржи обязаны соблюдать правила идентификации клиентов ...
25.03.2025
Coinbase: ЦБ Бразилии не должен запрещать самостоятельное хранение стейблкоинов
... пользователь. Поэтому вместо прямых запретов лучше усилить соблюдение правил борьбы с отмыванием денег (AML) и процедуры «Знай своего клиента» (KYC). Для этого стоит улучшить механизмы отчетности и инструменты мониторинга блокчейнов. Этот подход позволит регуляторам пресекать незаконную ...
27.02.2025
Bank of America может запустить собственный стейблкоин
... регулировании. В частности, речь идет о соблюдении правил борьбы с отмыванием денег (AML), Закона о банковской тайне и процедуры «Знай своего клиента» (KYC). По словам Мойнихана, на банковскую систему возлагается большая нагрузка — банки и финансовые учреждения должны сообщать о подозрительной ...
29.01.2025
Французская прокуратура возобновила расследование деятельности Binance
... привлекающей новых пользователей с помощью рекламных акций и селебрити. Власти заподозрили Binance в невыполнении процедуры идентификации клиентов (KYC). Сейчас Binance добилась прогресса в соблюдении процедур KYC и AML, а также модернизировала обучение для сотрудников, заявил представитель компании....
28.01.2025
Биржа KuCoin выплатит $300 млн по иску о ведении нелицензированного бизнеса в США
... нарушении законов по борьбе с отмыванием денег (AML) и отсутствии эффективной программы верификации пользователей «Знай своего клиента» (KYC). В обвинительном заключении говорится, что в период с сентября 2017 года до марта 2024 года биржа KuCoin незаконно заработала около $184,5 млн в виде ...
16.01.2025
Южнокорейские власти пригрозили остановить работу криптобиржи Upbit
... местную криптобиржу UpBit о возможной приостановке работы за нарушение правил борьбы с отмыванием денег (AML) и процедуры «Знай своего клиента» (KYC). Деятельность UpBit в Южной Корее может быть приостановлена на срок до шести месяцев, сказано в уведомлении FIU. В течение этого периода платформе ...
07.01.2025
Обновления Биткоина в 2025 году: когда ожидать софтфорк и что такое ковенанты
... сообщества Биткоина бьют тревогу, так как опасаются, что рекурсивные ковенанты могут позволить внедрение агрессивных практик, связанных с AML и KYC (ограничения централизованных торговых площадок, связанные с требованиями по предоставлению персональных данных пользователей). Например,...
03.01.2025
Калифорниец обвинил три азиатских банка в помощи криптомошенникам
... Bank. Юристы обвинили эти банки в несоблюдении правил борьбы с отмыванием денег (AML), а также в невыполнении проверки «Знай своего клиента» (KYC) и других стандартных проверок, после проведения которых у банков возникли бы опасения в отношении владельцев счетов, куда были перечислены ...
28.12.2024
Европейским криптоинвесторам разъяснили новые правила криптотранзакций
... биржевого счета или вывода криптоактивов с личного криптокошелька превышает 1000 евро (около $1000). Помимо этого, процедура «Знай своего клиента» (KYC) будет обязательна при проведении любых финансовых операций с использованием нового адреса криптовалютного кошелька. Для прохождения ...
24.12.2024
Южная Корея ужесточит требования к криптосервисам
... законодательство. В ноябре FIU выявил около 600 000 нарушений в работе южнокорейской криптобиржи Upbit — речь о процедуре «Знай своего клиента» (KYC), используемой для идентификации трейдеров.
08.11.2024
Доказать по секрету: что такое и как работает Proof of Process
... нужно доказать, что какая-то последовательность действий была выполнена — без необходимости раскрывать содержание каждого шага. Например, KYC («Знай своего клиента»). Предположим, Джон решил пройти процедуру KYC на бирже. Джон прошел через определенный процесс и в результате взаимодействия ...
02.10.2024
Binance получила от аргентинского регулятора разрешение на работу в стране
... борьбы с отмыванием денег (AML) и финансированием терроризма (CFT). Кроме того, криптобиржи обязаны проводить процедуру идентификации личности (KYC). «Соблюдение правовых норм — ключ к развитию криптоиндустрии и безопасному внедрению криптовалют в обществе. Binance получила лицензии в ...
11.07.2024
Криптобиржа BitMEX признала вину в нарушении Закона о банковской тайне
... прибыль компании. Биржа была обязана внедрить и использовать программу AML, предполагающую прохождение верификации «Знай своего клиента» (KYC), но не стала этого делать, требуя от клиентов всего лишь предоставить адреса электронной почты для работы, подчеркнула Кертис. Напомним,...
09.07.2024
Сооснователь Paxful Артур Шабак признал вину в несоблюдении процедур KYC и AML
... Шабак признал себя виновным в сговоре для умышленного несоблюдения правил борьбы с отмыванием денег (AML) и процедуры «Знай своего клиента» (KYC). По данным правоохранителей, с июля 2015 года по июнь 2019 года 36-летний Артур Шабак (Artur Schaback) управлял P2P-платформой Paxful и занимался бизнесом ...
22.06.2024
Австралиец получил два года тюрьмы за создание криптоаккаунтов с помощью чужих документов
... австралиец был связан с этим веб-сайтом. Он открыл счета на двух криптовалютных биржах, используя поддельные документы. Для прохождения процедуры KYC, нарушитель предоставлял чужие водительские права с данными других людей, но с собственной фотографией. Сайт федерального правительства ...
09.06.2024
Команду криптопроекта Gemholic заподозрили в краже средств клиентов на $3,5 млн
... псевдонимом NSerec раскритиковал специалистов по безопасности блокчейнов компании SolidProof. Gemholic проводила процедуру «Знай своего клиента» (KYC) именно через сервис SolidProof, поэтому молчание провайдера KYC можно счесть попыткой предотвратить распространение страха, неуверенности ...
05.06.2024
P2P-площадка EMCD: покупка и продажа криптовалют без KYC
... криптоактивами. Один из последних запущенных сервисов — P2P-платформа покупки и продажи криптовалют. Рассмотрим подробнее ее возможности. P2P-обмен без KYC Воспользоваться P2P-площадкой EMCD можно через сайт или мобильное приложение . В обоих случаях для начала работы с платформой нужно совершить ...
30.05.2024
Разработчики Telegram Wallet ввели новые требования идентификации пользователей
... уведомлению, опубликованному на сайте Telegram Wallet, сервис вводит новые требования для правил идентификации пользователей «Знай своего клиента» (KYC). Начиная с 3 июня владельцы криптокошелька будут обязаны для доступа к базовыми функциям криптокошелька сообщить сервису свое имя, номер ...