Управление правоприменения Индии (ED) сообщило, что блокировка биткоинов была выполнена в соответствии с Законом страны о предотвращении отмывания денег (PMLA).
Правоохранительные органы пояснили, что гражданин Индии Аамир Хан (Aamir Khan), также известный как Несар Ахмед Хан (Nesar Ahmed Khan) запустил мобильное игровое приложение под названием E-Nuggets. Оно было изначально задумано для обмана общественности, утверждает прокуратура. После сбора крупной суммы средств, вывод активов из этого приложения был остановлен. Кроме того, все данные, включая информацию профиля, были стерты с серверов приложения.
Следователи выяснили, что обвиняемый незаконно перевел часть полученных средств за границу через криптовалютные биржи. Для этого он задействовал фиктивную учетную запись на WazirX на имя Симы Наскар (Sima Naskar), и использовал этот аккаунт для покупки и продажи криптоактивов. Затем на Binance были переведены 77.6 BTC стоимостью более $1.5 млн, которые и были впоследствии заморожены. Расследование все еще продолжается.
Напомним, в августе регулятор заморозил банковские активы WazirХ на сумму более $8 млн за отказ от помощи следствию касаемо мошенничества и отмывания денег. Вскоре банковские счета WazirХ были разблокированы.
В 2019 году появилась информация, что Binance собирается выйти на индийский рынок через приобретение WazirХ. Однако недавно генеральный директор Binance Чанпэн Чжао (Changpeng Zhao) заявил, что сделка так и не состоялась, и Binance никогда не владела акциями компании Zanmai Labs, управляющей деятельностью WazirХ.
